鸿智科技(870726) - 信息披露管理制度

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.01：修订《信息披露管理制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-061 广东鸿智智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 的 ...