四方光电(688665) - 四方光电关于董事会换届选举的公告

四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-032 四方光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名熊友辉先生、刘志强先生、董 ...