*ST节能(000820) - 第十届董事会第六次临时会议决议公告

第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-046 神雾节能股份有限公司 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于选 举公司副董事长的公告》。 三、备查文件 1、第十届董事会第六次临时会议决议； 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次临时会议 于 2025 年 7 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日以现场会议 结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独 立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 全体董事一致同意选举余良程先生为公司副 ...