中达安(300635) - 第五届董事会第七次会议决议公告

中达安股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知已 于 2025 年 7 月 17 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 同意于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。会议将采用现场投票表决和网 络投票表决相结合的方式进行。 证券代码：3 ...