生 意 宝(002095) - 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-028 浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于 2025 年 7 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事 会第一次会议（其中董事李蓥、吕钢、於伟东以通讯表决方式出席会议）。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事推选孙德良先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》。 公司董事会推选孙德良董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至 ...