胜蓝股份(300843) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开2025年第 二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会 议通知时限要求，以口头及通讯方式发出会议通知，于同日在广东省东莞市东 坑镇横东路225号公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议以现场与 通讯相结合的方式召开，由半数以上董事推选董事黄雪林先生主持，应出席董 事7人，实际出席董事7人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯 表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举董事黄雪林先生为公司第四届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果： ...