合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 . | 8 | 1 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及与会人员： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事规则， 保证大会的顺利进行，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位 ...