水晶光电(002273) - 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）046 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，发出表决票共 11张，收回11张，有效票11张，代表有效表决权的股份总数为159,289,828股，占公司有表 决权股份总数1,375,399,666股的11.58%。 （1）召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 （5）主持人：董事长林敏 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 ...