卧龙电驱(600580) - 卧龙电驱董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）（2025-07-21）

第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则（草案） （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 本规 ...