塞力医疗(603716) - 信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司不提前赎回“塞力转债”的核查意见

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 不提前赎回"塞力转债"的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券""保荐机构"）作为塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗""公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关 规定，经审慎核查，就塞力医疗不行使"塞力转债"的提前赎回权利，发表如下 核查意见： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董 事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括 确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。 公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于确定向下修正"塞力转债"转股价格的议案》，同意将"塞力转债"转股价格由 13.71 元/股向下修正为 12. ...