协创数据(300857) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-088 协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （二）本次董事会于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理 人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次 会议为紧急临时会议，由董事长耿康铭先生召集并主持，董事长耿 康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根 据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期 限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于授权公司管理层启 ...