顺威股份(002676) - 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事、监事及高 级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体 董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议； 2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。 同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至 ...