顺威股份(002676) - 关于董事补选完成及选举董事长的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-034 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事补选完成及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见 附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法 定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续， 并及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议； 2. 公司第六届董事会第二十 ...