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德联集团(002666) - 董事会议事规则(2025年7月)
Delian GroupDelian Group(SZ:002666)2025-07-21 11:01

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限,规范董事会议事决策程序, 提 高董事会议事效率,保证科学决策,确保董事会落实股东会决议,充分发挥股东会的 作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际 情况,制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利: (一) 出席董事会会议,并行使表决权; (二) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司; (三) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务; (四) 根据《公司章程》规定,以提案的方式向董事会提名总经理候选人。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益,对公司负有下列忠实义 务: (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东 ...