德联集团(002666) - 战略委员会工作细则（2025年7月）

广东德联集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 1 （一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新 战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见； （二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资和融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事 ...