*ST生物(000504) - 南华生物第十一届董事会第二十九次会议决议公告

第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九 次会议于2025年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月16日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-038 南华生物医药股份有限公司 二、董事会议案审议情况 1.0 《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 亦作出相应修订。 本议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层 办理工商变更登记、备案的相关事项。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证 ...