*ST生物(000504) - 南华生物关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期 已届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-040 南华生物医药股份有限公司 2025 年 6 月 26 日，公司对外披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》 （公告编号：2025-033）。截至本公告日，控股股东湖南省财信产业基金管理有 限公司及股东重庆国际信托股份有限公司向公司共提出第十二届董事会董事候 选人 6 名，其中非独立董事候选人 3 名，分别为杨云先生、陈群先生、陈文博先 生，独立董事候选人 3 名，分别为佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士。经公司 第十一届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格。现将本次董 事会换届的基本情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 独立董事候选人中，佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证 ...