*ST生物(000504) - 南华生物关于修订公司章程的公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-041 南华生物医药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，不再设立监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止《公司监事会议事规则》。公司已 于 2025 年 7 月 21 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，有关《公司章程》修订条款具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司 ...