*ST生物(000504) - 南华生物独立董事工作制度（2025年7月修订）

第一条 为完善南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规及规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事 中至少包括一名会计专业人士。 ...