*ST生物(000504) - 南华生物独立董事关于董事会换届选举的独立意见

南华生物医药股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作 为 《南华生物医药股份有限公司》（以下简称 "公司"）的独立董事，我们基 于独立判断的立场，对公司董事会换届选举事项进行了认真审核，发表独立意见 如下： 综上所述，我们认为本次董事会换届选举的提名及审议程序合法合规，候选 人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本次审议的相关事项提交公司 股东大会审议。 独立董事：佘利文、赵亚青、林锋 2025 年 7 月 21 日 公司本次董事会换届选举提名及审议程序严格遵循相关法律法规和《公司章 程》的规定。董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人的专业背景、工 作经历、任职资格等进行了充分审查，提名过程中，公司及时向我们提供了候选 人详细简历、提名程序说明等材料，并就相关事项进行了充分沟通，保障了我们 的知情权和表决 ...