北路智控(301195) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-30 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为投资建设"矿山智能驾驶产业化基地项目"符合公司战 略发展的需要，有利于提升公司在矿山智能驾驶领域的研发实力，实现矿山智能 驾驶产品的批量化生产，抢占智能驾驶矿卡解决方案的市场发展机遇，增强公司 核心竞争力，进一步巩固和提升公司在智能矿山领域的市场地位。 董事会同意公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签署《项目投资协议 书》，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，办理包括但 不限于签署协议、成立子公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、 环评审批、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目暨拟签订<项目投资协议书>的公告》（公 告编号：2025-31）。 表决结果：同意9票，反对0票 ...