赛恩斯(688480) - 赛恩斯环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-018 赛恩斯环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届董事 会第十八次会议于 2025 年 7 月 19 日以现场、线上会议相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室。本次会议于 2025 年 7 月 13 日已通知全体董事。 会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案董事会审议后，尚需经股东大会审议。 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容见公司同日披露于 ...