农尚环境(300536) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-044 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事长林峰先生主持。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分高管列 席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 经审议，公司 ...