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深振业A(000006) - 第十届董事会2025年第六次会议决议公告

| 股票代码:000006 | 股票简称:深振业 | A | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:148280 | 债券简称:23 振业 | 01 | | | 债券代码:148395 | 债券简称:23 振业 | 02 | | 深圳市振业(集团)股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 19 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案: 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选独立董 事的议案》:公司第十届董事会独立董事赵晋琳女士因个人身体原因辞去公司独 立董事、各专门委员会委员职务,公司董事会推荐谢玲敏女士为公司第十届董事 会独立董事候选人。 ...