凯龙股份(002783) - 第八届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-051 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 八次会议于2025年7月21日以书面审议和通讯表决方式召开。会议通知已于2025 年7月20日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事已于会前签署《豁免提前通 知同意函》，同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务。会议应参加表决的董 事10人，实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取 消2025年第二次临时股东大会部分提案的议案》 近日，公司第九届董事会独立董事候选人刘捷先生向公司董事会提交《关于 放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第九届董事会 独立董事候选人资格，现撤销对刘捷先生的独立董事候选人提名。同时取消公司 2025年第二次临时股东大会提案6.0 ...