*ST天喻(300205) - 第九届董事会第十次会议决议公告

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于修改<公司章程>的议案》， 将其提交公司股东大会审议。 原《公司章程》第八条为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-053 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉 （代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。 2.审议《关于召开 2025 ...