西部黄金(601069) - 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-044 二、董事会会议审议情况 1. 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十八次 会议的通知，并于 2025 年 7 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审核，独立董事对本事 项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...