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宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二五年七月 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、审议《关于制定<宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议 案》； 9、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的议案》； 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 1、审议《关于选举公司董事的议案》； 2、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 的议案》； 10、审议《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的议案》； 11、审 ...