西部黄金(601069) - 西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-046 西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，第五届监事会第十五 次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职 权由董事会审计委员会承接行使。 在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会 ...