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西部黄金(601069) - 《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》(2025年7月修订)

第一章 总则 西部黄金股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为,建立完善的法人治理结构,确保公 司董事会会议决策的科学和效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公 司法》")等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》(以下 简称《" 公司章程》")的有关规定,特制定本规则。 第二条 本议事规则由公司董事会拟订,并经公司股东会通过后实施。 第三条 本议事规则一经实施,对全体董事和董事会的运作具有约束力。 第四条 如遇因国家法律、法规及规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改,致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触,公司董事会应及时召开会议修订议事规则。在董事会召开正式会 议修订议事规则之前,议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效,按国家 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第五条 本议事规则为公司章程的附件,公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外,还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第六条 董事会是公司的经营决策机构,依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定,经营和管理公司 ...