恒兴新材(603276) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-045 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 提交本次董事会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法 ...