恒兴新材(603276) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-044 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票 权。公司独立董事鲍旭锋作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议 事项的投票权。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于独立董事公 开征集投票权的公告》（公告编号 ...