中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-031 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）上午 10：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 17 日（星期 四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。 因工作原因，非执行董事顾远先生、任开江先生及尹路先生以视频方式出 席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的董事共 同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程 序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该预案需提交本公司 2025 年第三次临 ...