中船防务(600685) - 中船防务董事会议事规则（2025年7月修订）.

董事会议事规则 （尚需经公司股东会决议修改） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上 市公司治理准则》、公司股票上市地上市规则及本公司《公司章程》有关规定，特制订 本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会由十一名董事组成，其中独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士，以及至少一名由职工代表担任 的董事。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会,并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据经理的提 ...