浙江东方(600120) - 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则 浙江东方金融控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件， 以及《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第三条 公司董事会在事先充分听取公司党委意见情况下，依法自行或经过有关 报批手续后决定公司的重大事项。董事会在法律、行政法规规定和《公司章程》确定 的范围内，按照有关规定的程序行使下列职权： （三）决定公司战略、中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的重大收入分配方案，包括工资总额预算与清算等； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...