东珠生态(603359) - 东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-036 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计 委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订 《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于 取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告 ...