上海银行(601229) - 上海银行董事会2025年第七次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 其中，撤销监事会并修订《公司章程》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票， 弃权 0 票；修订《股东大会议事规则》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃 权 0 票；修订《董事会议事规则》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后报请中国银 行业监督管理机构核准《公司章程》及其附件。同时，提请股东大会授权董事会， 由董事会转授 ...