沪光股份(605333) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-048 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反 ...