东珠生态(603359) - 东珠生态环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-038 东珠生态环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届满，为保证公 司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 22 日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提 前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事，任期 为股东会审议通过之日起三年。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名席惠明先生、曹敏伟先生、 缪春晓先生、李嘉俊先生、谈劭旸 ...