光明肉业(600073) - 光明肉业第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-026 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十五次会议于2025年7月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于修订公司《章程》及相关制度的议案，本议案还需提 交股东大会审议。 同意关于修订公司《章程》及相关制度的议案。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章 程》及相关制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订， ...