光明肉业(600073) - 光明肉业关于修订公司《章程》及相关制度的公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-027 上海光明肉业集团份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司< 章程〉及相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》及 相关制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订，不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。本次公司《章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.除特别说明外，章程中"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"监事会 ...