光明肉业(600073) - 光明肉业关于董事会换届选举的公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-029 上海光明肉业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第 九届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举 工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 公司于2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》。 经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议通过的第十届 董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、董事候选人：李俊龙先生、汪丽丽女士、杨帆女士、陈林国先生； 2、独立董事候选人：黄继章先生、郭林先生、于冷先生、王捷先生。 本次董事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制形式选 举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与民主选举产生的 职工董事共同组成 ...