光明肉业(600073) - 光明肉业《股东会议事规则》（2025年）

上海光明肉业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称上市公司、公司或本公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》、《上海光明肉业集 团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司与关联人发生的交易金额超过2 亿元的关联交易，或交易金额在3000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的 ...