聚石化学(688669) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年七月 1 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案7 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 10 | 2 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...