健民集团(600976) - 健民集团2025年第一次临时股东大会会议资料

健民药业集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年七月三十日 健民药业集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会议程 会议记录：周捷董事会秘书 会议出席者：2025 年 7 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及 高级管理人员、公司聘请的律师。 一、 主持人宣布会议开始，介绍现场会议的出席情况； 二、 宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 现场会议时间 2025 年 7 月 30 日下午 14:00 现场会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...