龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 第一章 总则 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第一条 为明确江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 ...