龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 （2025 年 7 月制定） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏龙蟠科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司独立董事议 事规则》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室（证券部）承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用 由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 ...