万马股份(002276) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第六届董事会第三十七次会议决议； 第六届董事会第三十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议于 2025 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建 设"年产 35 万吨环保型高分子材料项目"的议案》。 为实现可持续发展战略，增强核心竞争力，子公司万马高分子拟在山东省青 岛市董家口经济区建 ...