常辅股份(871396) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-051 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法 ...