常辅股份(871396) - 董事会议事规则

常州电站辅机股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.1《关于修订 <董事会议事规则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-054 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州 电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和 ...